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A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), órgão independente da União Europeia com foco em salvaguardar a robustez do setor bancário do bloco, emitiu diretrizes para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo em transferência de fundos e criptoativos. Em comunicado, a EBA diz que as normas se aplicam à chamada “regra de viagem”, as informações que devem acompanhar transferências de fundos e de certos criptoativos, o que segundo ela ajudará a evitar abusos nessas operações e que acabem por proporcionar lavagem de dinheiro ou financiamento ao terror.
Segundo a autoridade, com isso será possível estabelecer uma abordagem “consistente e efetiva” para implementar regras no bloco, a fim de permitir que as autoridades relevantes monitorem melhor esse tipo de transferência, para detectar e evitar essas ilegalidades.
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