Tag Archives: Coaf

A empresa MM Consultoria Construções e Serviços Ltda., do empresário José Marcos Moura, o “Rei do Lixo”, movimentou R$ 861.412.612,79 em operações classificadas como suspeitas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O empresário é apontado como articulador político e “operador de influência” do esquema de desvio de emendas …

A empresa MM Consultoria Construções e Serviços LTDA, do empresário José Marcos Moura, o “Rei do Lixo”, movimentou R$ 861.412.612,79 em operações classificadas como suspeitas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O empresário é apontado como articulador político e “operador de influência” do esquema de desvio de emendas …

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, determinou nesta terça-feira (24/12), o arquivamento de uma investigação contra o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) por suposta sonegação fiscal na campanha presidencial de 2014. A decisão monocrática considerou que o inquérito da Polícia Federal, aberto em 2020, ainda não apresentou …

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 12, um projeto de lei que estabelece novas regras para prevenir a lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos, como o bitcoin. A proposta, que agora segue para o Senado, é um substitutivo do relator, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), para o Projeto de …

A investigação da Polícia Federal (PF) que levou ao afastamento do prefeito de Cidade Ocidental (GO), Fábio Correa (PP), coloca o político no centro de suspeitas de fraude e superfaturamento de contratos públicos que somam R$ 63,5 milhões. Ele foi o principal alvo da Operação Ypervoli, deflagrada na semana passada. …

Investigação da Polícia Federal no âmbito da Operação Concierge, deflagrada na quarta-feira (28/8), aponta para um suposto laranja da fintech T10 Bank que recebeu auxilio emergencial em 2020, período mais crítico da pandemia de covid-19. É o que mostra relatório encaminhado à Justiça Federal de Campinas, interior paulista. A fintech …

A decisão do Superior Tribunal de Justiça de só autorizar compartilhamento de dados do Coaf com a Polícia e o Ministério Público quando, efetivamente, houver uma investigação formal em curso põe fim ao ‘fishing expedition ilegal’, na opinião de advogados criminalistas. Conrado Gontijo, doutor em Direito Penal Econômico pela USP, …

Lucas de Souza Teixeira mora em um barraco na Favela Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Em seu nome a polícia achou uma empresa que movimentou R$ 10 bilhões em pouco mais de dois anos, a Cash Back Turismo e Serviços Empresariais. Naquele que é apontado pelos investigadores como …

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou nesta terça-feira, 2, o entendimento de que a Polícia pode requerer relatórios de inteligência diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), sem prévio aval da Justiça. O colegiado manteve decisão do ministro Cristiano Zanin que, em novembro, derrubou ato …

O Ministério da Fazenda publicou nesta sexta-feira a portaria nº 1.330, que define as regras gerais para o mercado de apostas esportivas no Brasil. As medidas, que já estão em vigor, pretendem proteger os apostadores, com direitos fundamentais a serem respeitados e a promoção do “jogo responsável”. Um dos principais …