Tag Archives: fraudes

As notificações de fraudes no Pix têm crescido e superaram a média de 390 mil por mês em 2024, mostram dados do Banco Central obtidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado)por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). Em janeiro de 2025, último mês …

A Casa Branca publicou a ordem executiva assinada nesta terça-feira, 25, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o objetivo de “proteger a conta bancária dos EUA contra fraudes, desperdícios e abusos”. O texto estabelece medidas para aumentar o controle sobre pagamentos feitos pelo governo federal, que movimentou US$ …

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta terça-feira, 18, a criação de uma operação conjunta entre órgãos do governo federal para “combater fraudes na mistura obrigatória do biodiesel ao diesel”, hoje no patamar de 14%. Essa operação será coordenada pelo Ministério de Minas e Energia (MME). A ideia, …

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo colocou no banco dos réus o juiz Bruno Fritoli de Almeida e outras 19 pessoas por um esquema de fraudes para desvio de dinheiro de herança de mortos sem sucessores. Eles vão responder a ação penal por supostos crimes de corrupção, lavagem de …

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e o Google assinaram nesta segunda-feira, 2, um acordo de cooperação para ações e projetos que aumentem a segurança cibernética no setor financeiro. O objetivo é também aumentar a proteção contra roubos e fraudes para usuários do sistema operacional Android no Brasil e aplicativos …

Por Jorge Calazans Um relatório da atividade Sancionadora da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgado recentemente revelou que as pirâmides financeiras seguem sendo o crime mais reportado à entidade autárquica. Entre abril e junho deste ano, dos 15 comunicados emitidos ao Ministério Público, quatro foram relacionados a esse tipo de …

O Ministério Público de Santa Catarina prendeu na manhã desta terça-feira (3/9), o prefeito de Criciúma, Clesio Salvaro (PSD), no bojo da Operação Caronte – investigação sobre fraudes envolvendo o serviço funerário da cidade localizada a 207 km de Florianópolis. O prefeito foi alvo de um dos dez mandados de …

O juiz Guilherme Roman Borges, da 13.ª Vara Federal Criminal de Curitiba, trancou uma ação penal da Operação Lava Jato contra o ex-presidente da Braskem, Carlos José Fadigas de Souza Filho, a ex-diretora financeira da empresa, Marcela Aparecida Drehmer Andrade, e o advogado José Américo Spínola, que trabalhou no departamento …

As primeiras suspeitas sobre o esquema que teria sido montado por juízes e advogados do Espírito Santo para sacar heranças, investigado na Operação Follow The Money, apareceram a partir de uma fiscalização de rotina da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado, em novembro de 2023. Até uma empresa especializada …

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) assinou nesta sexta-feira (23/8), um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para o combate a crimes cibernéticos, golpes e fraudes. A entidade e a pasta trocarão conhecimento e estabelecerão colaboração nessa frente. O acordo prevê a criação de …