Tag Archives: lavagem de dinheiro

A Justiça de Pernambuco arquivou nesta quinta-feira (9/1), a investigação da Operação Integration que atingia o cantor Gusttavo Lima por suspeita de lavagem de dinheiro de jogos ilegais e associação criminosa. O artista chegou a ter a prisão preventiva decretada no inquérito, mas a ordem foi revogada antes de ser …

A Prefeitura de São Paulo iniciou o processo de rescisão dos contratos com as empresas de ônibus UpBus e Transwolff, acusadas pelo Ministério Público de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Desde abril, ambas estão sob intervenção da SPTrans, órgão municipal responsável pela gestão do transporte público na …

Conhecida pelo comércio de vestuário, a região do Brás, no Centro de São Paulo, esteve sob o controle de uma milícia armada que dividiu as ruas do bairro e passou a cobrar extorquir ambulantes e comerciantes com ameaças e agressões. Os detalhes de como esse grupo agia, com a participação …

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça colocou no banco dos réus o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Marco Antônio Barbosa de Alencar por lavagem de dinheiro. A acusação que agora será alvo de processo no STJ foi oferecida contra Barbosa na esteira …

A 5.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), e a mulher dele, Cynthia Giglioli Herbas Camacho, por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Marcola e a mulher foram acusados de …

Anéis, pulseiras, colares e pingentes com pedras em formato de coração estavam entre as mais de 20 joias que o empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, morto na sexta-feira, 8, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, transportava na mala. Gritzbach era delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do Primeiro Comando …

O governo federal dos Estados Unidos está investigando a empresa de criptomoeda Tether por possíveis violações de sanções e regras de combate à lavagem de dinheiro, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A investigação criminal, conduzida por promotores do gabinete do procurador de Manhattan nos EUA, avalia se a criptomoeda …

O Ministério da Fazenda divulgou nesta terça-feira (1/10), uma lista com as empresas de apostas online que pediram autorização para operar no País. São 192 marcas de 89 empresas. A Vai de Bet, investigada pela Polícia Civil de Pernambuco em operação que apura um esquema de lavagem de dinheiro oriundo …

O ex-diretor de Serviços da Petrobras, Renato Duque, delator na Lava Jato, apelou à Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em mais uma tentativa de derrubar suas condenações na Operação. Após o ministro Dias Toffoli negar monocraticamente pedido do ex-diretor da petrolífera, sua defesa entrou com um recurso que será …

O cantor Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa pela Polícia Civil de Pernambuco na Operação Integration, de acordo com informações do programa Fantástico, da Rede Globo, exibido neste domingo, 29. A operação investiga a operação de jogos ilegais e lavagem de dinheiro por meio de …